سيتمكن المشاركون في نهاية هذا البرنامج التدريبي مما يلي:

• الإلمام بالقواعد القانونية المنظمة للإثبات في الجرائم المالية.
• التمييز بين وسائل الإثبات التقليدية والإلكترونية في القضايا المالية.
• تحليل الأدلة والمستندات المالية وتقييم حجيتها القانونية.
• التعامل مع الدليل الرقمي وآليات فحصه واستخراجه.
• اكتساب مهارات تتبع حركة الأموال وتحليل المعاملات المالية المشبوهة.
• التعرف على آليات الطعن في الأدلة.
• تطبيق المبادئ القضائية الحديثة في إثبات الجرائم الاقتصادية والمالية.
• بناء استراتيجية قانونية فعالة في قضايا غسل الأموال والاختلاس والتزوير المالي.

المحور الأول: المدخل إلى الإثبات في الجرائم المالية

• ماهية الإثبات الجنائي وتمييزه عن الإثبات المدني والإداري
• خصوصية الإثبات في الجرائم المالية
• خصائص الجرائم المالية وأثرها على وسائل الإثبات
• سلطة المحكمة الجنائية واللجان شبه القضائية في تقدير الدليل

المحور الثاني: المبادئ الحاكمة للإثبات الجنائي المالي

• أصل البراءة وعبء الإثبات
• حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته
• مشروعية الدليل
• مبدأ المواجهة بين الخصوم
• بطلان الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة

المحور الثالث: الأدلة الكتابية والمستندية

• المحررات الرسمية والعرفية
• الدفاتر والسجلات التجارية
• المستندات البنكية والمصرفية
• الفواتير والعقود الإلكترونية
• حجية المحررات في الإثبات الجنائي المالي
• الطعن بالتزوير وفحص المحررات

المحور الرابع: الإثبات الرقمي والتقني في الجرائم المالية

• مفهوم الدليل الرقمي وحجيته
• رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات الرقمية
• التحويلات البنكية الإلكترونية
• سجلات الأنظمة وقواعد البيانات
• وسائل استخراج وتحليل الأدلة الرقمية
• ضوابط سلامة الدليل الرقمي وسلسلة الحيازة

المحور الخامس: الشهادة والإقرار والقرائن

• شهادة الشهود في الجرائم المالية
• إقرار المتهم وضوابط صحته
• القرائن القضائية واستخلاصها
• القرائن المستمدة من حركة الأموال والمعاملات

المحور السادس: وسائل التحري والتحقيق المالي

• تتبع الأموال والأصول
• التحريات المالية وتقارير الجهات الرقابية
• فحص الحسابات البنكية
• أوامر الضبط والتفتيش المالي
• التحفظ على الأموال كوسيلة إثبات

المحور السابع: التحديات العملية في إثبات الجرائم المالية

• الجرائم العابرة للحدود
• إخفاء وتتبع الأصول
• الشركات الوهمية والحسابات المستترة
• صعوبات الإثبات في الجرائم الإلكترونية المالية
• التعاون الدولي وتبادل المعلومات

المحور الثامن: التطبيقات القضائية العملية

• تحليل أحكام قضائية حديثة
• نماذج لقضايا غسل الأموال والاختلاس والتزوير المالي